Друзі, минулого тижня Суд ЕС (the Court of Justice of the European Union) вирішив, що публічний доступ до Реєстру Кінцевих Беніфіціарних Власників порушує права людини та наражає Кінцевих Беніфіціарних Власників на високі ризики, і, відповідно, скасував вимоги про публічний доступ до такої інформації.
Нагадуємо, що починаючи з 2018 року в державах-членах ЄС обов’язково мають вестись реєстри бенефіціарних власників компаній, що мали бути повністю доступні для необмеженого кола осіб.
Таким чином, після рішення суду доступ до корпоративних реєстрів Нідерландів, Люксембургу, Бельгії, Кіпру та Австрії був обмежений.
Більш детально ознайомтеся з інформаційним листом нашої юридичної компанії MICHAEL VORKAS & PARTNERS щодо цього рішення Суду по Центральному Реєстру Кінцевих Беніфіціарних Власників від 22 листопада 2022 року нижче (переказ листа) або за посиланням (копія листа англійською) UBO EU DECISION
…
Суд Європейського Союзу вирішив, що положення Директиви по Протидії Відмивання Коштів, відповідно до якої держави-члени повинні забезпечити доступ до інформації про бенефіціарів корпоративних та інших юридичних осіб, зареєстрованих на їх території у всіх випадках для будь-якого члена широкої громадськості є недійсним.
На думку Суду, доступ широкої громадськості до інформації про бенефіціарну власність становить серйозне порушення Хартії 7 і 8 Європейсього Союзу про захист основних прав — захист приватного життя та захист персональних даних.
Департамент Реєстру Компаній та Iнтелектуальної Власності Республіки Кіпр оголосив, що, після рішення Суду Європейського Союзу від 22 листопада 2022 доступ до Реєстру Бенефіціарних Власників для широкого загалу призупинено 23 листопада 2022 року.
Інформація про кінцевих беніфіціарних власників продовжуватиме надаватися зобов’язаним особам для подання додаткової декларації, що підтверджує наявність інформації щодо бенефіціарних власників. Ця процедура проводиться в рамках проведення Due Diligence чинного клієнта.
Вимога, що усі компанії зобов’язані реєструвати та оновлювати інформацію про своїх бенефіціарних власників, залишається дійсною.