Не зовсім про податки, але про регулювання роботи провайдерів послуг по операціям з криптою. Останнім вже потрібна ліцензія на Кіпрі незалежно від того, чи є у них відповідна ліцензія у іншій країні ЄС. Таким чином регулятор надіється захистити місцевий ринок від недобросовісних провайдерів послуг у крипто галузі.
…
У рамках кроку, спрямованого на зміцнення нормативної бази в секторі криптовалют, Кіпр планує запровадити суворі покарання для постачальників послуг по операціям з криптовалютами (ППОК), які не зареєструються у відповідних органах.
Ці покарання, які включають значні штрафи в розмірі до 350 000 євро та позбавлення волі на строк до п’яти років або поєднання того й іншого, з’явилися на тлі того, що уряд прагне посилити нагляд за криптоіндустрією, що розвивається.
Ця подія сталася після того, як Міністерство фінансів подало проект законодавчих поправок до «Закону про запобігання та протидію відмиванню коштів», представлений Комітету Верховної Ради з правових питань.
Поправки спрямовані на узгодження законодавства Кіпру з міжнародними стандартами, встановленими Групою Розробки Фінансових Заходів (FATF) для боротьби з відмиванням грошей, отриманих від незаконної діяльності, і фінансуванням тероризму, а також з рекомендаціями звіту MONEYVAL, опублікованого в листопаді 2022 року.
Згідно із запропонованими поправками, ППОК, що працюють з криптовалютними активами, повинні будуть зареєструватися в Комісії з Цінних Паперів і Бірж Кіпру (CySEC).
Невиконання цього призведе до суворих покарань, що відображає зобов’язання уряду мінімізувати ризики, пов’язані з відмиванням грошей від незаконної діяльності та фінансуванням тероризму, особливо в світлі впровадження нових технологій.
Наприклад, найсуттєвіші покарання за невиконання встановлені на Мальті, де покарання за порушення правил криптовалюти, включаючи роботу без ліцензії, можуть включати ув’язнення на строк до шести років і штрафи до 15 мільйонів євро.
Інші країни, такі як Франція та Ірландія, встановлюють покарання від тюремного ув’язнення до значних штрафів за подібні правопорушення.
Примітно, що Кіпр звернувся за інформацією до Адвокатської Палати Кіпру, яка висловила застереження щодо сфери дії закону, зокрема щодо зобов’язання ППОК, зареєстрованих в інших державах-членах ЄС, також реєструватися на Кіпрі.
Крім того, Адвокатська Палата Кіпру рекомендувала включити до закону «Правило Подорожі» (Travel Rule), яке наразі не є частиною законодавчої бази Кіпру.
У відповідь Мінфін підкреслив, що через функціонування єдиного ринку в Європейському Союзі відповідальність за моніторинг суб’єктів, які зареєстровані в іншій державі-члені, спочатку лежить на цій державі, а не на державі перебування.
Однак кіпрський фінансовий регулятор CySEC включив положення щодо нагляду за ППОК, що надають послуги на Кіпрі, незалежно від їх реєстрації в інших країнах ЄС.
Щодо «Правила подорожі» Міністерство фінансів зазначило, що тривають обговорення з відповідними органами для забезпечення належного та своєчасного впровадження цього нормативного акту з внесенням необхідних змін до чинного законодавства Кіпру.
Крім того, CySEC вивчає можливість видання вказівок, пов’язаних із «Правилом Подорожі», для подальшого посилення регуляторного нагляду в цьому відношенні.
Кіпр робить ці кроки, щоб створити добре регульоване криптовалютне середовище, що відповідає міжнародним стандартам і враховує занепокоєння ключових зацікавлених сторін.
ЧИМ МИ МОЖЕМО ДОПОМОГТИ:
Будемо раді почути Вашу думку з приводу нової ініціативи і дізнатись Ваші потреби.
Ми допомагаємо отримувати ліцензії для провайдерів послуг у криптовалютній галузі.
