Сьогодні оприлюднили перелік осіб, у яких за рішенням Ради Міністрів Республіки Кіпр забрали «золоті» паспорти. У списку також є провайдери, через яких просувалися ці «золоті» паспорти.
Тривають процедури анулювання проблемних «золотих» паспортів в осіб, які у винятковому порядку отримали кіпрське громадянство через Кіпрську інвестиційну програму. Анулювання «золотих» паспортів триває, оскільки виявляються нові проблемні випадки.
Видання «Політіс» сьогодні опублікував список із 77 іноземних інвесторів, яких Рада Міністрів позбавила «золотих» паспортів. Список імен був підготовлений близько місяця тому і включає відомі справи російських мультимільйонерів, фігуранта справи найбільшого банківського шахрайства у сучасному світі («двойноє гражданство запрєщено, а тройноє — можно «(С), а також розшукувану особу номер 1 за шахрайство та фінансові злочини в усьому світі, малайзійського біржового брокера Джо Лоу. Біля імен іноземних інвесторів у дужках вказано кількість «золотих» паспортів, отриманих членами їхніх родин. З вилученням «золотих» паспортів у 77 інвесторів «золоті» паспорти, видані членам їхніх сімей, були автоматично анульовані.
У поіменному списку, також є назви провайдерів, юридичних фірм і аудиторських контор, через які отримувалися згадані «золоті» паспорти.
Справи інвесторів, чиї «золоті» паспорти були анульовані, включені до справ, кваліфікованих як високоризикові Слідчим Комітетом, і будуть розглянуті. Деякі вже розглянуті, і їм висунуто кримінальні звинувачення спеціальними групами, створеними при Головному Управлінні поліції.
ПРИЧИНИ ПОЗБАВЛЕННЯ
«Золоті» паспорти анулює Рада Міністрів з трьох основних причин:
1. Неправдиві заяви та інформація, що вводить в оману.
Завдяки розслідуванню, що триває, було виявлено випадок жінки, яка була натуралізована в 2012 році як дружина інвестора, коли вона розлучилася з чоловіком з 2010 року. В іншому випадку інвестора, з багатьох розкритих Слідчим Комітетом, виявилося, що вона інвестувала не ту суму, яку він задекларував для цілей натуралізації, а набагато меншу суму. Як виявилося, йому повернули частину суми, яку він спочатку заплатив за свої інвестиції, від девелоперської компанії, яку розслідують як пособницю в шахрайстві.
2. Інвестори з незкритою судимістю.
У випадку з інвесторами було встановлено, що вони мали кілька обтяжуючих факторів щодо них, оскільки вони були причетні до серйозних злочинів. Їх засудили до кількох років позбавлення волі, а їхні імена внесли в міжнародний розшук Інтерполу і не тільки. Був випадок інвестора, який був натуралізований у 2018 році, коли він був засуджений до в’язниці у своїй країні за розтрату, хабарництво та зловживання владою. Ще один інвестор, який отримав «золотий» паспорт у 2012 році, був засуджений за ухилення від сплати податків.
Звісно, виділяється справа малайзійця Джо Лоу, який за посередництва колишнього архієпископа Хризостома ІІ отримав «золотий» паспорт 22.09.2015. Через два місяці з публікації «Політіс» стало відомо, що його розшукують по всьому світу за шахрайство на 4,5 мільярда доларів. Відкликання «золотого» паспорта і, відповідно, позбавлення громадянства Кіпру Лоу відбулося 6.05.2024. Майже дев’ять років потому!
Весь цей час Джо Лоу міг користуватися своїм кіпрським громадянством і паспортом. Спостережувана тривала затримка була пов’язана з дотриманням тривалих процедур і запереченнями, поданими Лоу до кіпрських судів через його адвокатів.
Зазначимо, що за великою кількістю «золотих» паспортів щодо 20 інвесторів, які перебували під судом або розшукувались за вчинення кримінальних правопорушень, Слідчий Комітет рекомендував проводити моніторинг, щоб у разі засудження фігурантів, задіяти частину 3 статті 113 чинного законодавства щодо скасування «золотих» паспортів. 20 інвесторам-підозрюваним або обвинуваченим пред’явлені звинувачення в їхніх країнах у корупції, змові, ухиленні від сплати податків, розтраті, шахрайстві та відмиванні грошей, участі в злочинній організації та операціях, пов’язаних з незаконними азартними іграми.
Тому зазначається, що Рада Міністрів має повноваження з міркувань захисту інтересів Республіки чи громадських інтересів ухвалювати рішення про скасування «золотих» паспортів інвесторів через дуже негативні події, які відбулися після їх натуралізації, що завдає шкоди репутації Республіки.
3. Невиконання умов натуралізації.
У випадках, коли нерухомість, яка була інвестицією або постійним місцем проживання, не була завершена, Рада Міністрів поставила умову, що довідка про хід будівництва нерухомості та, після їх завершення, акт здачі подаються кожного року Міністерствам Внутрішніх Справ та Фінансів. У рішенні Ради Міністрів прямо зазначалося, що невиконання цих умов означає, що натуралізація може бути скасована. Як було встановлено Слідчим Комітетом, а пізніше відповідними Міністерствами Фінансів і Внутрішніх Справ, у кількох випадках інвестори ніколи не надавали сертифікати про хід або завершення робіт з нерухомості, на підставі яких вони отримували «золоті» паспорти . Також були випадки, коли після натуралізації вони продавали нерухомість і залишали Кіпр.
ПЛЮС ЩЕ ДЕВ’ЯТЬ ЗОЛОТИХ ПАСПОРТІВ
Згідно з офіційними даними, у списку немає дев’яти кейсів інвесторів, у яких на попередніх засіданнях Рада Міністрів анулювала «золоті» паспорти. Таким чином, на сьогодні «золоті» паспорти вилучено у 86 інвесторів, а також у членів їхніх сімей – чоловіків, дітей та батьків.
За цією ж інформацією, є й інші підозрілі випадки щодо іноземних інвесторів, щодо яких розслідують анулювання «золотих» паспортів.
